Convocatòria de Junta General Ordinària de Socis de E.A.P. DRETA DE L’ EIXAMPLE, S.L.P.
Convocatòria de Junta General Ordinària de Socis de
E.A.P. DRETA DE L’ EIXAMPLE, S.L.P.
De conformitat amb l’establert a l’Article 19º dels Estatuts Socials de la mercantil denominada E.A.P. DRETA DE L’ EIXAMPLE, S.L.P. (en endavant, la “SOCIETAT”), el Consell d’Administració convoca als senyors/es Socis/es a la celebració d’una Junta General Ordinària de la SOCIETAT el proper dia 20 de juny del 2025, a les 14:00 hores, al domicili social de la SOCIETAT, a Barcelona, Carrer Roger de Flor 194, amb el següent Ordre del Dia:
Primer. - Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (comprensius del Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis al Patrimoni Net, l’Estat de Fluxos d’Efectiu, si escau, i la Memòria) i l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici econòmic tancat a 31 de desembre del 2024.
Segon. - Aprovació de la proposta d’aplicació del Resultat corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre del 2024.
Tercer. - Censura o aprovació, si escau, de la gestió de l’Òrgan d’Administració a l’exercici tancat a 31 de desembre del 2024.
Quart. - Separació de la societat de socis i autorització de la compravenda de la totalitat de participacions de la seva titularitat.
Cinquè. - Amortització de participacions, reducció de capital i modificació de l’article 6è dels Estatuts Socials.
Sisè. - Delegació de facultats per elevar a públic.
Setè. - Presentació per la Compliance Officer de la Memòria de Compliance 2024 i exposició a la junta i presentació dels Projectes de Compliment 2025.
Vuitè. - Redacció, lectura, i si escau, aprovació de l’Acta de la sessió.
* Totes les persones sòcies es donen per informades de l'operació del punt quart i si no hi manifesten expressament la seva oposició, s'entén que hi mostren la seva conformitat. Així mateix, es fa constar que qualsevol soci, a partir de la present convocatòria, podrà obtenir de forma immediata i gratuïta una còpia o examinar al domicili social, els documents que han de ser sotmesos a aprovació de la Junta, la redacció íntegra dels texts relatius a les modificacions d’Estatuts proposats, així com sol·licitar per escrit els informes o aclariments que estimin necessaris sobre assumptes continguts en l'Ordre del Dia.
A Barcelona, a 3 de juny del 2025. El consell d’administració de la SOCIETAT.
_______________
Presidenta
Sílvia Zamora Mestre
____________________________
Secretària
Montserrat Freixas Laporta
